Платинова Буковина

Нацбанк змінив вимоги до розкриття банківської таємниці

Що вступило в силу постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів та Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Відповідне постанову "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" N491 від 12.11.2010 вступило в силу сьогодні, 14 грудня.

Як повідомляють аналітики ЛІГА: ЗАКОН, зазначені зміни торкнулися здійснення банками фінансового моніторингу.

Зокрема, постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, відповідно до якої банки зобов'язані зобов'язані інформувати уповноважений орган про:

- Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

- Фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- Виявлені фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

- Фінансові операції клієнта, щодо якого в банку є мотивовані підозри про надання ним недостовірної інформації, яка стосується його ідентифікації;

- Операції, яка містить ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у разі прийняття банком рішення про зупинення таких операцій;

- Зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

- Осіб, здійснення ідентифікації яких відповідно до законодавства є неможливим, і про операції, які такі особи здійснюють або мали намір провести;

- Операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, у разі прийняття рішення про відмову від проведення цієї операції;

- Прибуткових фінансові операції клієнта, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про зупинення його видаткових операцій.

Крім того, банки зобов'язані надавати на запит уповноваженого органу наступну інформацію, яка містить банківську таємницю:

- Додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, копії документів, необхідні для виконання покладених на уповноважений орган завдань;

- Інформацію, копії документів, необхідні для виконання уповноваженим органом запиту, який надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

- Інформацію про відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

- Інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 3 грудня 2010 року і набирає чинності 14 грудня 2010 року.

Людмила Король, за матеріалами uabanker.net/d

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Что происходит в Иране и Израиле простыми словами? Израиль и Иран – на грани великой войны: что происходит
- 16.06.2025 15:17

На Близькому Сході наростає напруга: Ізраїль готується до удару по Ірану, країни Заходу починають евакуацію Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється — регіон опинився на порозі масштабного збройного конфлікту. За повідомленнями провідних західних Екстрені дії дипломатичних місій
- 16.06.2025 14:53

Израиль готовится к удару по Ирану Что происходит в Иране?
- 16.06.2025 13:57

Що відбувається в Ірані та Ізраїлі простими словами? Ізраїль і Іран — на межі великої війни: що відбувається
- 13.06.2025 15:16

Робот-пылесос Xiaomi Robot не подает воду как исправить Если фильтр системы подачи воды загрязнен, его нужно очистить.
- 08.06.2025 15:28

Конфлікт Маска та Трампа: битва у цифровому просторі На початку червня 2025 року інтернет став свідком гучного публічного конфлікту
- 06.06.2025 14:16

Ругань Трампа и Маска: причины, какие будут последствия Конфликт Маска и Трампа: битва в цифровом пространстве
- 06.06.2025 14:15

Як обміняти посвідчення водія онлайн? Відновити чи обміняти водійські документи віддалено (витрачаючи мінімум додаткового часу) можна
- 06.06.2025 12:12

Чорний шоколад: користь, властивості та вплив на здоров’я Чорним вважається шоколад, до складу якого входить какао-маса, какао-масло та невелика
- 03.06.2025 15:34

Черный шоколад: польза, свойства и влияние на здоровье Черным считается шоколад, в состав которого входит какао-масса, какао-масло и небольшое
- 02.06.2025 15:37

Всі новини