Платинова Буковина

Податківці Буковини викрили відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень. Обвинувачено взято під варту. Ним виявився мешканець Чернігівської області. Про це повідомили у слідчому відділі податкової міліції ДПА в Чернівецькій області.

58 мільйонів 616 тисяч гривень примудрився «відмити» через фіктивну фірму мешканець Чернігівської області. Не здійснюючи  ніякої фінансово-господарської діяльності, він конвертував готівку по безтоварних операціях й відтак особисто знімав гроші з банківських рахунків.

За  фактом  фіктивного підприємництва із заподіянням великої матеріальної шкоди, а також - легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом порушено кримінальну справу за ст.ст.205 ч.2, 209 ч.3 КК України .

Обвинувачений взятий під варту та чекатиме на рішення суду в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа перебуває на розгляді в Першотравневому районному суді м. Чернівці. У разі визнання вини чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Джерело: ЗІК

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Правило золотой середины: как найти баланс между весом коляски и ее проходимостью
- 17.07.2026 16:57

Новини Чернівців 16 липня У Чернівцях відбулася акція протесту на підтримку Михайла
- 16.07.2026 17:11

Братья Мосейчуки: похищение из Калиновки — что известно на данный момент По имеющейся официальной информации, речь идет об исчезновении двух братьев
- 15.07.2026 16:03

Брати Мосейчуки: викрадення з Калинівки — що відомо про резонансну справу Що стало відомо громадськості
- 14.07.2026 16:01

Другий паспорт у Європі: де українцям найпростіше та найшвидше отримати громадянство ЄС Хоча процедура набуття громадянства зазвичай займає роки, існують
- 23.06.2026 09:10

Як діяти при повітряній тревозі? Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру.
- 19.06.2026 19:02

Зв’язок без абонплати: чи можуть в Україні змінити модель тарифів у мобільних операторів? Така ідея викликала активні дискусії, адже нинішня система
- 17.06.2026 11:24

Басейн чи парковка? У Чернівцях розгорілася дискусія навколо спортивного об’єкта
- 15.06.2026 11:11

Війна і здоров’я українців: наслідки, які відчуватимуться ще багато років Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Щоденні
- 15.06.2026 11:02

Трамп перетворює державні символи США на частину власного політичного шоу
- 14.06.2026 22:38

Всі новини