З початку року у Держфінмоніторингу України вже понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій з відмивання коштів та фінансування тероризму

- 18.04.2009 18:44

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Держфінмоніторингу України, з початку року до Держфінмоніторингу України від суб’єктів первинного фінансового моніторингу надійшло понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій, які згідно вимог законодавства підлягають фінансовому моніторингу, або щодо яких є підозри у причетності до відмивання коштів та фінансування тероризму.

Зокрема, з січня по березень місяць Держфінмоніторингом України до сховища даних завантажено 192,5 тисяч повідомлень.

Переважна частина повідомлень надійшли від банківських установ, це майже 186 тисяч. Значно менше повідомлень надійшло від небанківських установ.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітет інформує суб’єктів первинного фінансового моніторингу про результати обробки кожного отриманого повідомлення.

Отримана від суб’єктів інформація обробляється та аналізується аналітичним підрозділом Держфінмоніторингу, за результатами готуються узагальнені матеріали, які передаються до відповідних правоохоронних органів.

Ігор Черкаський зауважив, що Держфінмоніторинг постійно працює над підвищенням ефективності підготовки та опрацювання узагальнених матеріалів, що формуються на базі отриманих повідомлень від суб’єктів

Пресцентр "ПБ"

Ключові слова: Статистика, повідомлення, відмивання коштів, фінансування тероризму.

Коментарі (0)

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Курс долара знижується другий день поспіль Євро — 48,2854 грн (зростання на 19,4 копійки).
- 06.08.2025 16:58

Покровск почти отрезан от внешнего мира: гуманитарная помощь не поступает. В настоящее время в Покровске находится около 1 370 жителей
- 06.08.2025 14:15

Яке свято 7 серпня? сь які свята та пам'ятні дати припадають на цей день в Україні:
- 06.08.2025 13:28

Покровськ майже відрізаний від зовнішнього світу: гуманітарна допомога не надходить Наразі у Покровську перебуває близько 1 370 мешканців
- 06.08.2025 13:15

Трамп запровадив 25% мита проти Індії через її енергетичну співпрацю з Росією Трамп наголосив, що вжиття жорсткіших економічних заходів, зокрема щодо країн, які підтримують торгівлю з Росією, є необхідним кроком.
- 06.08.2025 13:11

Трамп подписал указ о введении 25% пошл доп пошлин на товары из Индии
- 06.08.2025 10:13

Що таке моя IP-адреса Як дізнатися свою IP-адресу?
- 04.08.2025 20:29