У Чернівцях Держфінмоніторинг вчить кредитні спілки, як протидіяти «відмиванню» грошей.

- 29.05.2009 02:55

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному відділі Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, 27 травня 2009 року Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області проведено тематичний семінар на тему: «Актуальні питання організації фінансового моніторингу у кредитних спілках».

На семінарі з доповідями виступили Арсеній Анциперов - начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, та Володимир Проценко – головний спеціаліст Регіонального відділу Держфінмоніторингу, відповідальний за взаємодію з кредитними спілками та банківськими установами.

Освітній захід проведено з метою надання методичної допомоги у засвоєнні відповідальними працівниками практичних аспектів проведення фінансового моніторингу в кредитних спілках, в тому числі з урахуванням методики управління ризиками.

В семінарі взяли участь відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу та керівників найактивніших 19 кредитних спілок Чернівецької області.

Враховуючи те, що на семінарі були присутні представники новостворених спілок, слухачам семінару було нагадано про основні положення організації фінансового моніторингу в кредитних спілках, в т.ч. про обов’язки відповідальної особи.

Увагу учасників семінару було привернуто увагу на те, що в умовах економічної та фінансової кризи, коли банки практично згорнули кредитування фізичних осіб та ввели певні обмеження на дострокове повернення депозитів, кредитні спілки продовжують надавати позики та залучати кошти від населення. Останнє приводить до того, що спілки привертають до себе більше уваги як добропорядних громадян, так і різного роду шахраїв. У таких умовах зростають ризики для кредитних спілок бути задіяними в схемах «відмивання» грошей злочинного походження, що вимагає від цих фінансових установ чіткого забезпечення вимог законодавства та нормативних документів щодо фінансового моніторингу. Кредитні спілки мають ретельно застосувати в своїй роботі методичні рекомендації Держфінмоніторингу з питань управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів і фінансуваннятероризму. Були також розглянуті окремі практичні приклади застосування цих методик, зокрема щодо упередження небезпеки для кредитних спілок бути використаними у протиправній діяльності, ознаки внутрішнього та обов’язкового фінансового моніторингу, що характерні саме для операцій, які здійснюють кредитні спілки.

Проведення Держфінмоніторингом України подібних освітніх заходів для керівників та фахівців фінансових установ, на яких їм надається методична допомога у засвоєнні практичних аспектів проведення фінансового моніторингу у своїх закладах, доводяться зміни в законодавчих та нормативних актах з питань фінансового моніторингу є важливою складовою виконання Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого спільною постановою Кабінетом міністрів України та Національного банку України від 10.12.2008 № 1077.

Регіональний відділ Держфінмоніторингу Чернівецькій області

Пресцентр "Платинової Буковини"

Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці

Коментарі (0)

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Курс долара знижується другий день поспіль Євро — 48,2854 грн (зростання на 19,4 копійки).
- 06.08.2025 16:58

Покровск почти отрезан от внешнего мира: гуманитарная помощь не поступает. В настоящее время в Покровске находится около 1 370 жителей
- 06.08.2025 14:15

Яке свято 7 серпня? сь які свята та пам'ятні дати припадають на цей день в Україні:
- 06.08.2025 13:28

Покровськ майже відрізаний від зовнішнього світу: гуманітарна допомога не надходить Наразі у Покровську перебуває близько 1 370 мешканців
- 06.08.2025 13:15

Трамп запровадив 25% мита проти Індії через її енергетичну співпрацю з Росією Трамп наголосив, що вжиття жорсткіших економічних заходів, зокрема щодо країн, які підтримують торгівлю з Росією, є необхідним кроком.
- 06.08.2025 13:11

Трамп подписал указ о введении 25% пошл доп пошлин на товары из Индии
- 06.08.2025 10:13

Що таке моя IP-адреса Як дізнатися свою IP-адресу?
- 04.08.2025 20:29