За реалізацію семи ВАЗів підприємцю грозить до 5 років

- 16.07.2009 14:50
За реалізацію семи ВАЗів підприємцю грозить до 5 років

Завершено розслідування кримінальної справи, порушеної проти підприємця, який намагався «відмити» отриманий в банку кредит, інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Івано-Франківській області.

Зокрема, в ході розслідування податківцями встановлено, що підприємець, на отримані в кредит 150 тис. грн. придбав шість автомобілів ВАЗ 2107, які згодом реалізував, незважаючи на те, що вони перебували в заставі банку. Поверненням кредиту горе-підприємець не переймався - виручені кошти використав на свою діяльність.

В ході досудового слідства уже встановлено місце знаходження чотирьох автомобілів, відповідно банківській установі відшкодовано уже 109 тис. грн. Матеріали кримінальної справи спрямовано на розгляд до суду. За зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Источник: pravda.if.ua


Ключові слова: Відмивання доходів, кредит, легалізація

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Різке падіння крипторинку у жовтні 2025 року: причини, наслідки, уроки для інвесторів і перспективи. Часто називають цей обвал «історичним», адже він відбувся на тлі
- 12.10.2025 10:33
У Києві знайшли мертвим відомого трейдера Kostya Kudo - причиною могло стати різке падіння крипторинку Вранці 11 жовтня у Києві, в районі Оболоні, знайшли мертвим 32-річного бізнесмена
- 12.10.2025 10:25
В Киеве нашли мертвым известного трейдера Kostya Kudo – причиной могло стать резкое падение крипторинки Утром 11 октября в Киеве, в районе Оболони, нашли мертвым 32-летнего
- 11.10.2025 18:14
Долар трохи подорожчав: обмінники оновили курс валют За даними моніторингу фінансового ринку, середній курс продажу долара в обмінних
- 10.10.2025 14:14
Нобелівська премія миру 2025: хто отримав головну міжнародну нагороду року Хто така Марія Коріна Мачадо. Як зазначив Нобелівський комітет, діяльність Мачадо стала...
- 10.10.2025 14:08
Де сьогодні немає світла: графіки, регіони, ситуація після масованої атаки РФ В ніч на 10 жовтня частина України залишилась без електроенергії
- 10.10.2025 11:02
В Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі Про це офіційно повідомила Прилуцька міська рада, звернувшись
- 08.10.2025 13:07

Всі новини