Платинова Буковина

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області повідомляє, що ґрунтуючись на законодавчих змінах щодо пов’язаних із банком осіб, Правління Національного банку України 12 травня 2015 року прийняло постанову № 315 "Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із банком осіб" (далі – Постанова № 315).

Цією постановою встановлені форма та строки подання банками переліку пов’язаних осіб до Національного банку.

Крім того, Постановою № 315 визначено перелік ознак, які можуть бути використані Національним банком під час здійснення банківського нагляду для визначення фізичних або юридичних осіб пов’язаними з банком.

Розгорнутий перелік таких ознак поділено на дві основні групи:

- за характером взаємовідносин осіб із банком. Наприклад, винятковість проведених банком операцій з особою, економічна залежність особи від банку або пов’язаних із ним осіб, наявність в особи спільної інфраструктури з банком або пов’язаними із ним особами, недостатня прозорість структури власності особи;

- за характером операцій. Наприклад, мета трансакції та використання коштів не відповідають основному виду діяльності особи, невідповідність документації реальному використанню коштів, обсяги кредитування не відповідають реальній підприємницькій діяльності особи, нестандартні (неринкові) умови та порядок здійснення трансакцій, недостатня якість контролю за ними з боку банку.

Постанова № 315 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як оформити субсидію 2025?
- 21.04.2025 17:39

США предлагают Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО: что предусматривает "мирный план" Трампа
- 21.04.2025 15:32

США пропонують Україні визнати Крим російським і відмовитись від НАТО: що передбачає "мирний план" Трампа Серед головних вимог — визнання Криму російською територією, офіційна
- 21.04.2025 13:30

Папа Франциск помер: як відбувається вибір нового Папи Римського Офіційне оголошення про смерть
- 21.04.2025 11:28

Папа Франциск скончался: как проходит выбор нового Папы Римского
- 21.04.2025 11:26

«Армія відновлення»: понад 45 тисяч українців долучились до суспільно корисних робіт у 2024 році
- 18.04.2025 19:47

Як відсвяткувати День Землі 2025: ідеї, натхнення та користь для планети: ідеї, натхнення та користь для планети Кожного року 22 квітня світ відзначає День Землі -міжнародне свято, покликане нагадати людству
- 18.04.2025 13:46

Как оформить субсидию в 2025 году: пошаговая инструкция для украинцев В этом году оформить субсидию стало проще благодаря цифровым сервисам и автоматическому
- 16.04.2025 21:43

Юнакам з 17 років потрібно стати на військовий облік у 2025 році Хто звільняється від облікуНа облік не ставляться лише ті, хто:
- 15.04.2025 12:01

Как отпраздновать День Земли 2025: идеи, вдохновение и польза для планеты Каждый год 22 апреля мир отмечает День Земли – международный праздник, призванный
- 08.04.2025 21:49

Всі новини