Платинова Буковина

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області повідомляє, що ґрунтуючись на законодавчих змінах щодо пов’язаних із банком осіб, Правління Національного банку України 12 травня 2015 року прийняло постанову № 315 "Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із банком осіб" (далі – Постанова № 315).

Цією постановою встановлені форма та строки подання банками переліку пов’язаних осіб до Національного банку.

Крім того, Постановою № 315 визначено перелік ознак, які можуть бути використані Національним банком під час здійснення банківського нагляду для визначення фізичних або юридичних осіб пов’язаними з банком.

Розгорнутий перелік таких ознак поділено на дві основні групи:

- за характером взаємовідносин осіб із банком. Наприклад, винятковість проведених банком операцій з особою, економічна залежність особи від банку або пов’язаних із ним осіб, наявність в особи спільної інфраструктури з банком або пов’язаними із ним особами, недостатня прозорість структури власності особи;

- за характером операцій. Наприклад, мета трансакції та використання коштів не відповідають основному виду діяльності особи, невідповідність документації реальному використанню коштів, обсяги кредитування не відповідають реальній підприємницькій діяльності особи, нестандартні (неринкові) умови та порядок здійснення трансакцій, недостатня якість контролю за ними з боку банку.

Постанова № 315 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році: що відомо та чому ситуація критична Чому водоканали опинилися на межі
- 11.08.2025 13:35

Цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году: что известно и почему ситуация критическая Уже в 2026 году украинцы могут столкнуться с резким ростом тарифов на воду.
- 08.08.2025 13:37

Курс долара знижується другий день поспіль Євро — 48,2854 грн (зростання на 19,4 копійки).
- 06.08.2025 16:58

Покровск почти отрезан от внешнего мира: гуманитарная помощь не поступает. В настоящее время в Покровске находится около 1 370 жителей
- 06.08.2025 14:15

Яке свято 7 серпня? сь які свята та пам'ятні дати припадають на цей день в Україні:
- 06.08.2025 13:28

Покровськ майже відрізаний від зовнішнього світу: гуманітарна допомога не надходить Наразі у Покровську перебуває близько 1 370 мешканців
- 06.08.2025 13:15

Трамп запровадив 25% мита проти Індії через її енергетичну співпрацю з Росією Трамп наголосив, що вжиття жорсткіших економічних заходів, зокрема щодо країн, які підтримують торгівлю з Росією, є необхідним кроком.
- 06.08.2025 13:11

Трамп подписал указ о введении 25% пошл доп пошлин на товары из Индии
- 06.08.2025 10:13

Що таке моя IP-адреса Як дізнатися свою IP-адресу?
- 04.08.2025 20:29

Стрілянина у Харкові: ветеран з протезом зазнав поранення після нападу Напад зафіксували очевидці
- 03.08.2025 14:15

Всі новини