Платинова Буковина

Усі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановити свого кінцевого бенефіціарного власника.

Цей обов’язок розповсюджується не тільки на новостворені підприємства, але й на ті, що зареєстровані раніше. Юридичні особи зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника – упродовж 10-ти місяців з дня набрання чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» – тобто до 25.09.2015 р.

Зазначені відомості про бенефіціарія не повинні подавати юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи. Звільняються від цього: політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.

Громадські об’єднання зобов’язані реєструвати бенефіціарного власника. Якщо засновником ГО є виключно фізичні особи, то окремо інформацію про бенефіціарів подавати не треба.

Довідка:

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Кінцевим бенефіціарним власником не вважається особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (власником) або є посередником щодо такого права.

Отже, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не обов’язково володіє частиною у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії у спосіб, визначений Законом. В окремих випадках кінцевий бенефіціарний власник у юридичної особи може бути і відсутній.

Відповідальність:

За неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи встановлена адміністративна відповідальність керівника у вигляді штрафу від 5100 до 8500 грн.

Також встановлена відповідальність за умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості – штраф від 8500 до 17000 грн., або арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2-х років.

Дивлячись на все зазначене вище, щоб не потрапити під санкції, керівникам юридичних осіб, які не звільнені від вказаного обов’язку, слід подати інформацію про бенефіціарів своєї юридичної особи до державного реєстратора до 25.09.2015р. за адресою м. Чернівці вул. Б. Хмельницького 64-А., каб. 112, 114, 115,116. тел. 52-28-60, 57-82-16, 52-21-39.

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента Возможные кадровые перестановки — офис
- 28.11.2025 16:30

Чому Зеленський звільнив Єрмака простими словами? Що сталося: обшуки + відставка
- 28.11.2025 15:57

Почему Зеленский уволил Ермака простыми словами? Что произошло: обыски + отставка
- 28.11.2025 15:00

Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента Президент України підписав указ, яким звільнив Андрія Єрмака з посади
- 28.11.2025 14:52

Російська економіка переходить у фазу реального спаду Російська економіка переживає не просто уповільнення, а переходить у фазу
- 24.11.2025 20:03

Гель-лак: запорука ідеального манікюру Важко уявити, але ще десятки років тому манікюр був зовсім іншим і
- 21.11.2025 09:00

Як мотивувати підлітка? Поради психолога Мотивація підлітка – одна з найскладніших задач для батьків
- 20.11.2025 14:55

Гринчук подала у відставку: відомо хто тимчасово очолить Міністерство енергетики 12 листопада стало відомо, що міністр енергетики України Світлана Гринчук написала
- 19.11.2025 14:58

За минулу добу шахраї ошукали буковинців на майже 187000 гривень Троє громадян стали жертвами псевдобанкірів, двоє
- 19.11.2025 13:42

Бонді: Мін'юст США опублікує документи у справі Епштейна протягом 30 днів Як передає Report з посиланням на Reuters, про це
- 18.11.2025 16:37

Всі новини