За допомогою Ленд Крузера на Буковині відмивали гроші
- 13.10.2015 13:56
«TOYOTA Land Kruizer 200» - таку престижну марку авто обрали для відмивання коштів службові особи одного з чернівецьких підприємств.
За матеріалами оперативного управління ДПІ у м. Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.1 ст. 209 КК України, за фактом легалізація доходів (майна), одержаних злочинним шляхом.
В рамках супроводження кримінального провадження, було встановлено, що службові особи товариства, які ніби – то здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції, насправді відмивали готівку.
На одній із таких «операцій» і «погоріли» горе - махінатори. Намагаючись витратити зняту з рахунку готівку на придбання престижного позашляховика вартістю у півмільйона гривень, фіктивні підприємці стали суб’єктами кримінального провадження.
За вказане правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Сектор комунікацій ДПІ у м. Чернівцях
Коментарі (0)
Другие новости:
Підсумок подій тижня 13-19 квітня
Підсумок подій в Україні та світі: 13–19 квітня 2026 року
- 18.04.2026 11:04
Топ новин за сьогодні: головні події дня в Україні та світі
Україна продовжує стримувати
- 16.04.2026 17:33
Космос готує сюрприз: рекордне затемнення, якого не було в історії
Світ порине у темряву на 7 хвилин: унікальне затемнення, на яке чекали тисячоліття
- 16.04.2026 16:51
- 16.04.2026 16:33
- 16.04.2026 13:53
- 16.04.2026 12:27
Секрети ракет КНДР: експерти розкрили, чим саме Росія б’є по Україні
Фахівці проаналізували уламки північнокорейських ракет, які
- 16.04.2026 12:21
.jpg)
Як правильно завантажувати посудомийну машину для кращого результату