Платинова Буковина

Почему у украинцев могут блокировать их банковские карты? Все дело в законодательстве Украины, направленном на предотвращение отмывания денег и финансирования тяжких преступлений, в том числе и терроризма.

Так, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят осенью 2014 года. В соответствии с данным законом, банки должны регулярно идентифицировать своих клиентов. Причем, эта практика давно не является открытием для мира - банки должны знать, что у них за клиенты, причем, как физические, так и юридические лица. Мероприятия по идентификации направлены на предупреждение отмывания средств и борьбу со схемными операциями.

Национальный банк Украины обновил Порложение об осуществлении банками финансового мониторинга. Изменения были приняты в июле 2015 года,, и было решено провести идентификацию клиентов банками до конца 2015 года.

В сообщении нациолналного решулятора говорится о том, что на идентификацию потребуется определенное время, однако его необходимо выделить, чтобы осуществить в стране шаг на пути к юорьбе с легализацией незаконных доходов, финансовому и прочему мошенничеству. Потому в НБУ призвали украинцев отнестись к процессу идентификации с пониманием и терпением.

Что касается блокировки карт, то вряд ли она грозит рядовым украинцам. Банки будут проводить идентификацию своих клиентов, которым необхолдимо будет в течение определенного времени обратиться в отделение банка с удостоверяющим личность документом. Блокировать карты могут после подозрительных операций по переводу денег. К примеру, если на карту, предназначенную для выплат студенческих стипендий будет перечислена необычно крупная сумма денег. И в то же время в банке могут задать вопросы держателю карты о том, каков источник денег.

Платиновая Буковина

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Адміністрація Трампа чинить тиск на ЄС через заморожені активи Росії Як зазначає Politico, майбутній саміт лідерів ЄС, запланований на четвер, 18
- 17.12.2025 15:33

Феминицид - что это? Что вам известно о феминициде?
- 17.12.2025 10:43

Бюджет українців на придбання та оренду житла 2025: дослідження Як змінився бюджет українців на придбання та оренду житла: результати опитування
- 17.12.2025 10:41

Украинцам нужно перерегистрировать недвижимость в новом госреестре: Почему это произошло
- 17.12.2025 10:37

Фемініцид - що це? Що вам відомо про фемініцид?
- 17.12.2025 10:25

Автоэлектрик Буча, Ирпень, Ворзель Автоэлектрик на СТО: профессиональная диагностика и ремонт автоэлектрики
- 17.12.2025 10:14

Автоелектрик Буча, Ірпінь, Ворзель Автоелектрик — це фахівець, який займається діагностикою
- 17.12.2025 10:06

Російська економіка падає -експерт розповів правду ситуація значно гірша
- 17.12.2025 09:21

Аварія автобуса з українцями у Словаччині: що відомо про ДТП Обставини аварії
- 17.12.2025 09:11

Уже цими вихідними українці можуть відчути скорочення тривалості відключень світла Свириденко зазначила, що зараз ключовим завданням є формування
- 12.12.2025 10:51

Всі новини